Assistiamo società e persone fisiche (amministratori, dirigenti e dipendenti) nei procedimenti penali aventi ad oggetto un ampia gamma di reati, quali: corruzione attiva e passiva, riciclaggio di denaro, reati fiscali, ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, insider trading e abuso di mercato, e, in generale, tutti i reati concernenti il settore economico, industriale e commerciale.
Assistiamo inoltre i nostri clienti nei contenziosi civili che comprendono accuse di condotte criminose o altri tipi di illecito.
Conduciamo indagini interne per le società che sospettino l'assunzione di comportamenti scorretti da parte dei propri dipendenti, tali da arrecare un danno alle società stesse o da determinare l'insorgere di potenziali responsabilità civili o penali (responsabilità amministrativa di enti e società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, reati antitrust o ambientali, ecc.).
Gestire con successo i rischi derivanti da queste peculiari situazioni richiede una profonda comprensione delle prescrizioni legali delle vaire giurisdizioni coinvolte, ma anche degli aspetti pratici e dei metodi investigativi utilizzati dagli organismi governativi e dai pubblici ministeri. La pronta identificazione di situazioni dalle quali potrebbero insorgere responsabilità civili e penali in capo alla società, rappresenta la migliore risposta alle esigenze di tutela degli interessi a lungo termine dei clienti in tutte le giurisdizioni pertinenti.
LTA fornisce consulenza in merito alla creazione di programmi di compliance, parametrati sui bisogni concreti del cliente, con l'obiettivo di agevolare l'adozione rapida ed efficiente del modello più pertinente all'ambiente aziendale di riferimento.
In particolare, LTA assiste i clienti mediante: